))
De Nachtzuster biedt hulp en verzachting bij vragen en zoektochten, met respect voor de luisteraar en zijn of haar ervaring en kennis.
Het droomhuwelijk dat voor ING uitmondde in een strafonderzoek naar witwassen
Manage episode 344230603 series 3395286
Van FD Podcast and Het Financieele Dagblad, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
In deze aflevering hebben we het over ING en zijn dochter Payvision. De bank is verstrikt geraakt in een strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de anti-witwaswet via het dochterbedrijf. Payvision zou jarenlang de controle van zijn klanten moedwillig hebben verwaarloosd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde ING voor de tekortkomingen, maar zag tot zijn frustratie weinig verbetering. Payvision is begin dit jaar aangemerkt als verdachte in een strafzaak.
------------------------------------------
Hier vind je de verhalen van Johan en Rutger:
Ferrari's, fintech en foute klanten: hoe ING-dochter Payvision het witwasspook nieuw leven inblies
ING opnieuw verstrikt in strafzaak wegens witwassen
------------------------------------------
Redactie en montage door: Paulien Sewuster
Muziek door Visionair Ordinair
------------------------------------------
Abonneren op het FD kan via: www.fd.nl/abonneren
We vinden het heel leuk om iets van je te horen. Paulien is te vinden op Twitter @pauliense, en je kunt altijd mailen naar podcast@fd.nl.
See omnystudio.com/listener for privacy information.
36 afleveringen
