Het droomhuwelijk dat voor ING uitmondde in een strafonderzoek naar witwassen

FD De week voorbij

Inhoud geleverd door FD Podcast and Het Financieele Dagblad. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door FD Podcast and Het Financieele Dagblad of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

1+ y ago 26:28

MP3•Thuis aflevering

In deze aflevering hebben we het over ING en zijn dochter Payvision. De bank is verstrikt geraakt in een strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de anti-witwaswet via het dochterbedrijf. Payvision zou jarenlang de controle van zijn klanten moedwillig hebben verwaarloosd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde ING voor de tekortkomingen, maar zag tot zijn frustratie weinig verbetering. Payvision is begin dit jaar aangemerkt als verdachte in een strafzaak.

------------------------------------------

Hier vind je de verhalen van Johan en Rutger:

Ferrari's, fintech en foute klanten: hoe ING-dochter Payvision het witwasspook nieuw leven inblies

ING opnieuw verstrikt in strafzaak wegens witwassen

------------------------------------------

Redactie en montage door: Paulien Sewuster

Muziek door Visionair Ordinair

------------------------------------------

Abonneren op het FD kan via: www.fd.nl/abonneren

We vinden het heel leuk om iets van je te horen. Paulien is te vinden op Twitter @pauliense, en je kunt altijd mailen naar podcast@fd.nl.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

81 afleveringen

#Maatschappij #Nieuws #FD #Het Financieele Dagblad