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AML Ringside

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The official podcast of the #AMLNation! Hosted by the voice of the AML Nation, Matt Clark! Get the latest news, rumors, and interviews from the superstars of AML Wrestling!
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AML

Leslie Gonzalez

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Dagelijks+
 
A seventeen year old Hae Min Lee was strangled to death by Adnan Syed who was convicted on February 2000 for first degree murder. He was given a life sentenced plus 30 years. Cover art photo provided by taner ardalı on Unsplash: https://unsplash.com/@tanerardali
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AMLBot Stream

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I’m Graeme Hampton from AMLBot. I’m an Anti Money Laundering Advisor at AMLBot and Co-Chair with the International Association for Trusted Blockchain Applications. At AMLBot Stream, I hold discussions with industry experts, collaborate with investigators, and talk with buddies in the crypto space who share the same goals and ambitions, to create a safe and secure environment for investors, people and technology to thrive. At AMLBot we provide KYC, KYT software and Crypto Investigations servi ...
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ACAMS - AML Now

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Maandelijks
 
In each segment of Compliance Studio, John J. Byrne, ACAMS executive vice president, sits down with experts in the anti-money laundering and financial crime prevention fields to discuss important and timely topics related to this ever-evolving industry.
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Amleto

Liborio Lillo Cali

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Nel corso del laboratorio artistico espressivo del Master Koinè di Palermo, ABBIAMO operato Una "rilettura" dei cinque Atti della Famosa opera di Shakespeare. Buon ascolto.
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Willkommen bei 25 Stunden Champagner - #amliebstenallesaufeinmal - Wofür 25 Stunden Champagner steht? Für das bisschen mehr. Ob wir Lust auf Stillstand haben? Auf gar keinen Fall. Ob wir noch ganz viel vom Leben erwarten? Aber ja doch? Ob es sich lohnt mit 40 nochmal ganz von vorn zu starten? Wenn wir euch das nicht erzählen können... wer bitte dann? Was euch hier erwartet? Eine Reise. Eine Reise, die wir selbst durchleben oder durchlebt haben. Es erwarten euch 5 Kinder, 3 Hunde, 2 Ehemänner ...
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Welcome to Be THAT Leader with Karen Amlin. Whether you're heading a corporate team, managing a small business, or leading a community project, Karen, an experienced leader, trainer, coach, and author, will help you understand the art of leading with intention and impact. Through engaging discussions, insightful interviews, and real-world examples, this podcast provides listeners with practical tools and strategies to Be THAT Leader - the one who empowers, connects, and inspires. #leadership ...
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“Follow the Money” with Kevin Sullivan, CAMS, CCI retired State & Federal Money Laundering Investigator. C-Notes podcasts provide listeners with Anti Money Laundering (AML) / Bank Secrecy Act (BSA) training & advisory tips. Topics span the fundamentals of the 5 pillars of a quality AML program through to best practices for AML compliance, risk mitigation, terrorist activity prevention, and financial crime investigation methods & tools available within various industries and to law enforcemen ...
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Hoy realizamos la última mañanera, diálogo circular de auténtica comunicación. Nos vamos satisfechos y agradecidos con muchos mexicanos, mujeres y hombres, a quienes nos dedicamos a servir llevando a la práctica el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Presentamos un informe final de la situación en el país, resultado de una po…
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Estamos pendientes de lo que sucede en la Costa Chica y la Costa Grande de Guerrero. Alrededor de 25 mil elementos participan en las labores de auxilio a la población. La vida es lo más importante; todo lo material se puede recuperar. Celebramos que se aprobó en más de la mitad de las legislaturas locales la reforma que permite a la Secretaría de l…
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Respaldamos a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en las decisiones que tomó respecto a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal del 1 de octubre. Dejó de manifiesto que se debe respetar a México y que no somos colonia de ningún país. La relación con España continúa, sólo hubo pausa en lo político. A diez años de la des…
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El caso Ayotzinapa no es un expediente cerrado. Durante nuestra administración se avanzó en la investigación y el esclarecimiento de cuestiones relacionadas con este lamentable hecho que no quedará impune ni en el olvido. El segundo reporte del Ejecutivo con anexos y la carta a padres y madres de los estudiantes estará disponible en plataformas ofi…
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Informamos sobre la situación actual en los pueblos costeros de Oaxaca y Guerrero ante la entrada del huracán John. Atendemos a la población a través de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras dependencias involucradas. S…
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Presentamos un informe final de acciones de rescate de la memoria nacional realizadas durante el Gobierno de la Cuarta Transformación. El Humanismo Mexicano se sostiene en dos pilares fundamentales: la grandeza cultural del México prehispánico y nuestra historia fecunda de defensa de la libertad, la justicia, la igualdad, la independencia y la sobe…
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La política económica de la Cuarta Transformación dio buenos resultados en los casi seis años de administración. Es innecesaria una reforma fiscal si se aplica la fórmula para la estabilidad y el crecimiento: no permitir lujos ni corrupción en el gobierno. Celebramos que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de incorporación de la Guardia Nacion…
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En el Zócalo de la Ciudad de México participamos en la ceremonia en honor a víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Estuvimos con la presidenta electa Claudia Sheinabum Pardo e integrantes del Gabinete. Las y los servidores públicos que trabajaron en el Programa Nacional de Reconstrucción presentaron resultados del sexenio. A través de 71 mil 10 acc…
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Entre todos y desde abajo estamos haciendo la Cuarta Transformación de la vida pública. Los cambios se dan de manera pacífica y en libertad, sin represión, lo que ha convertido a México en ejemplo a nivel mundial. A doce días de terminar nuestro mandato podemos decir que nos vamos en paz con el principal de los tribunales: nuestra consciencia. Me d…
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El Gabinete de Seguridad presentó un último informe en la materia antes de terminar nuestro mandato. Nos vamos satisfechos porque sentamos las bases para una sociedad mejor. La paz es fruto de la justicia. En cinco años los esfuerzos se concentraron en atender las causas de la violencia con educación y oportunidades de trabajo; personalmente dimos …
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Invito al pueblo a participar en el último Grito de Independencia que nos corresponde dar en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos todas y todos a recordar a nuestros héroes y heroínas de la patria; a poner en alto la justicia, la libertad y la soberanía; a reconocer a los pueblos indígenas, a nuestros hermanos migrantes. Hay muchos motivos para …
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En la última semana de nuestro gobierno presentaremos un reporte final de todo lo realizado en materia de salud e izaremos la bandera blanca para festejar que logramos ampliar la cobertura en servicios médicos gratuitos, universales y de calidad a través del IMSS Bienestar. El 15 de septiembre tenemos previsto publicar en el Diario Oficial de la Fe…
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Celebramos la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República; felicitamos a las y los legisladores que votaron libremente. La transformación de la vida pública avanzará mucho cuando jueces, magistrados y ministros, electos democráticamente, ejerzan sin presiones de grupos de poder. México será ejemplo para el mundo en mater…
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Que no espanten con que, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, los trabajadores serán despedidos. No. Lo que se limpiará de corrupción es arriba, donde inventan mentiras quienes perderían privilegios porque están al servicio de potentados, de grandes corporaciones, de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Esos son los que quieren man…
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En el Poder Judicial imperan la corrupción y el nepotismo. Urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de banqueros y empresarios extranjeros. La reforma no espantará la inversión extranjera; al contrario, un auténtico Estado de derecho dará confianza en el país. Felicitamos a las y los atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos París 2024…
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La próxima semana presentaremos un informe de irregularidades en el Poder Judicial con el objetivo de demostrar y argumentar porqué es necesario reformarlo para que realmente sirva al pueblo, no a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Quedará constancia de lo que quieren mantener quienes voten contra la reforma. El Insurgente, Tren Interur…
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En la Cuarta Transformación, los cuatro motores de la economía han sido la reactivación de la inversión pública, que genera empleos; el sector social, es decir, la participación de los trabajadores en las grandes obras; la llegada récord de inversión extranjera y, finalmente, la inversión privada. Informamos sobre el proceso de recuperación de lo s…
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La reforma al Poder Judicial es necesaria. A todos nos conviene vivir con paz y justicia, sin corrupción, que es lo que impide el progreso de las naciones. Lograr este cambio radical no afectará la economía del país, al contrario, viviremos en un auténtico Estado de derecho, no de chueco. Actualmente, nuestro país tiene la moneda más fuerte del mun…
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En el reporte quincenal de seguridad destacamos uno de los grandes resultados de la Cuarta Transformación: la disminución de los homicidios dolosos. Este logro demuestra lo eficaz que es atender las causas de la violencia, aplicar herramientas de inteligencia, trabajar en coordinación y no permitir el contubernio entre autoridades y delincuentes. L…
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La democracia es el poder del pueblo. Una de las grandes transformaciones que logramos en este gobierno es la revolución de las consciencias. Ahora, la gente está muy politizada y quiere que el Poder Judicial se reforme radicalmente; que magistrados, ministros y jueces hagan justicia y no al servicio de cúpulas o de la delincuencia organizada. Son …
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Inauguramos en Palacio Nacional el 'Primer Encuentro Continental de Comunicadores Independientes: Informar es liberar'. Millones de mujeres y hombres impulsaron la revolución de las conciencias durante la Cuarta Transformación, superando a los grandes corporativos al servicio de intereses creados. Con los medios alternativos y las redes sociales ha…
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Durante el Gobierno de la Cuarta Transformación avanzamos mucho en el propósito de abastecer agua de consumo doméstico y uso agrícola en todo el país. En este rubro, fundamental para lograr la soberanía alimentaria, construimos un total de 120 mil hectáreas de riego, mientras que los gobiernos neoliberales sólo hicieron 22 mil. Enviamos un mensaje …
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La relación bilateral con Estados Unidos y Canadá continúa. La pausa que anunciamos es sólo entre nuestro gobierno y las embajadas de ambos países porque no les corresponde a embajadores opinar sobre asuntos de interés nacional. Deben respetar a nuestro país. Pensión vitalicia, sueldos que ilegalmente superan el del presidente y otros privilegios d…
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La relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá será pausada temporalmente. Esperamos de parte de la representación estadounidense el compromiso de respetar la soberanía e independencia de nuestro país. No aceptamos el injerencismo en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, como la reforma al Poder Judicial. Seguiremos firmes en la defe…
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Hoy inician clases estudiantes, maestras y maestros de educación básica en el ciclo escolar 2024-2025; les enviamos una felicitación. Desde luego también deseamos éxito a madres y padres de familia con quienes nos apoyamos; juntos hacemos realidad el derecho a estudiar en escuelas de calidad y de forma gratuita. Reafirmamos que el T-MEC no es para …
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Sostenemos lo expresado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la nota diplomática enviada a la embajada de Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar respecto a la reforma al Poder Judicial. No aceptamos que representantes de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos de los mexicanos. Esperamos que esto no se repita. …
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El 31 de agosto inauguraremos la segunda etapa del Tren El Insurgente, que consiste en la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México a través de la estación Santa Fe. Ha sido una obra compleja, sin embargo, cumpliremos el compromiso de entregarla al pueblo; el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la consolidará. Con ella y su e…
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Agradecemos a todas las personas que han hecho realidad el Tren Maya: trabajadores de la construcción, habitantes de pueblos del sureste que aceptaron y defendieron el proyecto, así como empresarios muy responsables. Entregaremos esta gran obra en septiembre antes de concluir nuestro mandato. Respetamos el derecho a la libre manifestación. Los trab…
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Para que todas y todos ayudemos a vivir en un auténtico Estado de derecho proponemos que los más ricos de México opinen públicamente sobre la reforma al Poder Judicial y la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Gobernación presentó una nueva explicación de ambos temas; no dejaremos espacio a la ment…
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Hoy rendimos homenaje a nuestros hermanos migrantes por el apoyo que dan a sus familiares y lo que significa para México; el envío de recursos beneficia a más de diez millones de familias en el país, llega a las comunidades más apartadas, reactiva la economía y se ha convertido en la principal fuente de ingresos del país. Este año se espera que las…
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Este fin de semana concluiremos el recorrido en los 32 estados del país con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos en un buen momento en el país: hay gobernabilidad y un futuro esperanzador. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió la segunda nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento que da a la organiz…
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Invitamos a nuestras paisanas y paisanos a que estén pendientes del homenaje que les haremos el próximo lunes 19 de agosto en la mañanera. Son héroes y heroínas vivientes por la hazaña de salir del país a buscarse la vida honradamente con su vocación de trabajo, aportar a la economía de México y contribuir mucho al desarrollo de Estados Unidos. Cel…
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Enviaremos al presidente Joe Biden una carta y al gobierno de Estados Unidos una nota diplomática para aclarar el financiamiento que dan a organizaciones de oposición del país, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Este hecho es injerencismo en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país. Analizamos presentar u…
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Estamos a días de terminar este gobierno y nos sentimos satisfechos porque cumpliremos el compromiso de dejar al pueblo de México el mejor sistema de salud pública del mundo con centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas y medicamentos. Todo gratuito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la le…
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El pueblo de México está muy despierto y consciente, de modo que difícilmente se dejará manipular por el bloque conservador. En la virtual conformación Cámara de Diputados no habrá sobrerrepresentación; la integración de la LXVI Legislatura corresponderá a lo que establece en la Constitución. Hoy informamos detalles del tramo del Tren Maya de Cancú…
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En el tiempo que nos queda en el gobierno seguiremos trabajando para reparar daños por la contaminación del Río Sonora. El 6 de agosto se cumplieron diez años de lo que hasta ahora ha sido el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Es un expediente abierto, no hay carpetazo. Expusimos avances del Plan Integral de Atención a…
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Presentamos un informe de tres acciones importantes en las que participa la Secretaría de Marina: construcción de embarcaciones, dragado en ríos para evitar inundaciones y limpieza de sargazo en playas de Quintana Roo en beneficio del sector turístico. Estamos bien y de buenas porque Osmar Olvera ganó medalla de bronce en trampolín de 3 metros dura…
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A pocas semanas de terminar nuestro mandato estamos optimistas y seguros de que, en poco tiempo, Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá en la mejor presidenta del mundo, una mujer de nación aprobada por la mayoría, capaz de hacer frente a los asuntos de interés general. Viene lo mejor para México. Deseamos éxito a Marco Verde, boxeador mexicano orig…
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Es probable que lleguemos a nuestro último día de gobierno sin devaluación del peso, algo que no se había visto desde hace más de 50 años. Esto sería tan histórico como lo ha sido la llegada de inversión extranjera, el incremento al salario, la tasa más baja de desempleo y las reservas del Banco de México. Resistimos la situación internacional adve…
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La situación de inestabilidad y nerviosismo en los mercados financieros impactó a nivel mundial y de forma no muy significativa al peso mexicano. Ese escenario no nos afectará; podemos resistir por dos razones fundamentales: las reservas récord del Banco de México y la apreciación del peso durante la actual administración. Tenemos finanzas sanas, e…
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Por primera vez hicimos pública la reunión del Gabinete de Seguridad para que el pueblo sepa cómo se trabaja en este gobierno. De lunes a viernes empezamos a las 6:00 am revisando la situación en el país y con servidores públicos tomamos decisiones dedicadas a garantizar paz y tranquilidad al pueblo; posteriormente, a las 7:00 horas nos vamos a la …
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El Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura se hizo para el disfrute del pueblo de la Ciudad de México y de todo el país. Significa cuidado ambiental, historia, integración territorial, movilidad y acercamiento de la oferta cultural a colonias populares abandonadas por años como un asunto de justicia social. Las obras de la Cuarta Sección tienen …
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Informamos el estado actual de la Hacienda pública; en qué se usa el presupuesto, que no es gasto, sino inversión social. En la Cuarta Transformación hay finanzas públicas sanas y crecimiento económico porque destinamos 7.9 billones de pesos a los Programas para el Bienestar y obras públicas de infraestructura. Felicidades a Prisca Awiti, ganadora …
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Informamos cómo va el propósito de consolidar el mejor sistema de salud pública del mundo. A través del IMSS Bienestar se rehabilitan clínicas, terminamos hospitales que nos dejaron inconclusos y más personal médico es contratado para cubrir todos los turnos. Rechazamos el injerencismo de organismos facciosos en procesos electorales de los países; …
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Felicitamos al equipo femenil de tiro con arco que obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024; las tres integrantes pusieron en alto el nombre de México. Hay que seguir adelante dándolo todo, con mucha pasión. Estamos saliendo de la decadencia que significó el periodo neoliberal. En este gobierno invertimos muchísimo en la mayor…
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Estamos atentos a las investigaciones sobre la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López; los gobiernos de México y Estados Unidos mantenemos comunicación sobre este asunto de interés público. La estrategia de seguridad del Gobierno de la Cuarta Transformación atiende las causas de la violencia y del consumo de drogas a partir de oportunid…
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En este gobierno rescatamos a la CFE de la privatización que hubiera encarecido la electricidad y perjudicado al pueblo. Es posible mantener la vocación de servicio público de esta empresa nacional gracias a la inversión histórica y a los trabajadores de la industria eléctrica. No damos ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. La transforma…
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No hay de qué preocuparnos; la inversión extranjera seguirá llegando al país y registra niveles históricos en el Gobierno de la Cuarta Transformación porque México tiene una situación económica excepcional. Dimos a conocer la carta que enviaremos a Donald Trump; argumentamos la relevancia de la población mexicana migrante en el desarrollo de Estado…
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Hoy, en el informe quincenal de seguridad, evidenciamos cómo los jueces y magistrados liberan en fines de semana a delicuentes acusados por delitos graves. Esto no se conocía, pero desde que inició la Cuarta Transformación denunciamos en la mañanera la corrupción en el Poder Judicial porque a todos nos conviene tener una mejor sociedad, que no se p…
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