))
[Parte 2] ¡Esto es una operación inusual! | con Maritza Rodríguez
Manage episode 354073661 series 3288868
Inhoud geleverd door Pirani. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Pirani of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección de estas operaciones, de qué manera podemos sacarle provecho a la segmentación para la detección y de qué manera nos pueden ayudar la consulta en listas negras de lavado de activos y la información de prensa a tener el alertamiento sobre una posible operación inusual.
67 afleveringen
Delen
