Artwork

Inhoud geleverd door Crime World and Sunday World. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Crime World and Sunday World of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Player FM - Podcast-app
Ga offline met de app Player FM !

Episode 581: Money laundering and the infamous Black Axe gang

44:21
 
Delen
 

Manage episode 420661200 series 2827019
Inhoud geleverd door Crime World and Sunday World. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Crime World and Sunday World of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Pablo Escobar hid his in the cavity walls of his vast mansions. Daniel Kinahan and his pals in Dubai use crypto trading platforms and secretive underworld banking systems that move millions across the globe in seconds.


But one thing that hasn’t changed in the cash-rich world of organised crime is the need to wash the dirty money.


Nicola speaks with author and expert speaker Geoff White whose new book 'Rinsed' will be released in mid-June about money laundering, the infamous Black Axe gang and how an Instagram influencer in Dubai was really washing funds for North Korean hackers.



Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  continue reading

745 afleveringen

Artwork
iconDelen
 
Manage episode 420661200 series 2827019
Inhoud geleverd door Crime World and Sunday World. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Crime World and Sunday World of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

Pablo Escobar hid his in the cavity walls of his vast mansions. Daniel Kinahan and his pals in Dubai use crypto trading platforms and secretive underworld banking systems that move millions across the globe in seconds.


But one thing that hasn’t changed in the cash-rich world of organised crime is the need to wash the dirty money.


Nicola speaks with author and expert speaker Geoff White whose new book 'Rinsed' will be released in mid-June about money laundering, the infamous Black Axe gang and how an Instagram influencer in Dubai was really washing funds for North Korean hackers.



Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  continue reading

745 afleveringen

All episodes

×
 
Loading …

Welkom op Player FM!

Player FM scant het web op podcasts van hoge kwaliteit waarvan u nu kunt genieten. Het is de beste podcast-app en werkt op Android, iPhone en internet. Aanmelden om abonnementen op verschillende apparaten te synchroniseren.

 

Korte handleiding