98. Risicogebaseerde aanpak financieel economische criminaliteit: Wat verandert er voor financiële instellingen?

Licht op Legal

Inhoud geleverd door Van Benthem & Keulen and Van Benthem. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Van Benthem & Keulen and Van Benthem of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.

1y ago 13:08

MP3•Thuis aflevering

Dit is aflevering 98 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op de actuele ontwikkelingen rond de risicogebaseerde aanpak van financieel economische criminaliteit.

Financiële instellingen vervullen een poortwachtersrol in het voorkomen van financieel economische criminaliteit, waaronder witwassen. Het te verrichten cliëntenonderzoek door poortwachters dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd.

In deze podcast bespreekt Mark de poortwachtersverplichtingen van banken en andere financiële instellingen en legt hij uit hoe daar in de praktijk invulling aan wordt geven. Mark besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen zoals de verschillende standaarden die recent door de Nederlandse Vereniging van Banken zijn gepubliceerd. Ook komt de Q&A en Good Practices Wwft aan de orde die De Nederlandse Bank recent ter consultatie aan de markt heeft voorgelegd. Mark sluit de podcast af met tips voor de praktijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mark Murris.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.

Licht op Legal kunt u via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Dit is een podcast van Van Benthem & Keulen. U vindt ons op:

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

122 afleveringen

#MBA #Ondernemer #Business #Van Benthem & Keulen #Legal #Law #Advocatuur #Vbk #Juridisch #Bedrijfsjurist #General Counsel #Benthem #Arbeidsrecht #Bestuursrecht #Commercial Contracting #Competition Law #Corporate Law #Huurrecht